{"id":2730,"date":"2023-10-16T12:24:06","date_gmt":"2023-10-16T10:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maulinisacchi.it\/?p=2730"},"modified":"2023-10-16T12:24:06","modified_gmt":"2023-10-16T10:24:06","slug":"istituzione-del-registro-dei-titolari-effettivi-e-conseguenti-adempimenti-comunicativi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maulinisacchi.it\/istituzione-del-registro-dei-titolari-effettivi-e-conseguenti-adempimenti-comunicativi\/","title":{"rendered":"Istituzione del Registro dei titolari effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi"},"content":{"rendered":"<p>Richiamiamo l\u2019attenzione sull\u2019adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231\/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la <strong>comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva <\/strong>nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.<\/p>\n<p>Si rammenta che il Decreto MEF\/MISE n. 55\/2022 ha disciplinato le modalit\u00e0 esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo <strong>Registro dei titolari effettivi<\/strong>, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarit\u00e0 effettiva dei seguenti enti:<\/p>\n<p>&#8211; imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica (<strong>Spa, Srl, Sapa, societ\u00e0 cooperative<\/strong>)<\/p>\n<p>&#8211; persone giuridiche private (<strong>associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalit\u00e0 giuridica con l&#8217;iscrizione nel registro delle persone giuridiche<\/strong>, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).<\/p>\n<p>Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.<\/p>\n<p>Il citato Decreto disciplina altres\u00ec le modalit\u00e0 di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n<p>La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarit\u00e0 effettiva deve essere inviata all\u2019Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l\u2019iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>amministratori <\/strong>delle imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica,<\/li>\n<li><strong>fondatore<\/strong>, ove in vita, oppure dai soggetti cui \u00e8 attribuita la rappresentanza e l&#8217;amministrazione delle persone giuridiche private.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 istituita altres\u00ec una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal <strong>fiduciario<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019adempimento, in entrambi i casi, pu\u00f2 essere assolto mediante il \u201c<strong>Modello TE<\/strong>\u201d utilizzando \u00ab<strong>DIRE<\/strong>\u00bb, il servizio web delle Camere di Commercio, <strong>sottoscrivendo l\u2019istanza con firma digitale<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di <strong>sessanta giorni <\/strong>dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l\u2019operativit\u00e0 del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva (<strong>G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023<\/strong>). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerd\u00ec 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l\u2019<strong>11 dicembre 2023 <\/strong>al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.<\/p>\n<p>L\u2019omissione della comunicazione comporta l\u2019applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della <strong>sanzione amministrativa<\/strong> prevista dall&#8217;art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione \u00e8 effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria \u00e8 ridotta ad un terzo.<\/p>\n<p>Le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell\u2019obbligo sono al seguente link: <a href=\"https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it\/home\">https:\/\/titolareeffettivo.registroimprese.it\/home<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Richiamiamo l\u2019attenzione sull\u2019adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231\/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese. 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